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广州警方抓获首个虚拟货币OTC洗钱团伙细节曝光:系假冒火币网站诈骗

2020年05月20日 星期三 15:44

5月19日,广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。综合广东当地媒体报道,

诈骗分子先利用假冒的火币网站进行诈骗,再通过某团伙进行OTC洗钱,将诈骗获得款项转移到境外账户。


今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。这是广州警方抓获的首个利用数字货币诈骗洗钱的团伙。

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