首页 > 每日快讯提醒 > 广州警方抓获首个虚拟货币OTC洗钱团伙细节曝光:系假冒火币网站诈骗广州警方抓获首个虚拟货币OTC洗钱团伙细节曝光:系假冒火币网站诈骗由 William2020 年 5 月 20 日2020 年 5 月 20 日2020年05月20日 星期三 15:445月19日,广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。综合广东当地媒体报道,诈骗分子先利用假冒的火币网站进行诈骗,再通过某团伙进行OTC洗钱,将诈骗获得款项转移到境外账户。今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。这是广州警方抓获的首个利用数字货币诈骗洗钱的团伙。相关文章: 媒体:中国央行反洗钱力度空前,加密货币监管正在加码 区块链技术正式应用于金融App备案管理 BSV网络测试赶上比特币减半导致交易积压 产309 MB大区块创新纪录 基于区块链等技术的“一码游贵州”全域智慧旅游平台上线发表评论 取消回复邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注评论姓名 * 电子邮件 * 站点 在此浏览器中保存我的姓名、电子邮件和站点地址。